[cachorroblues]

Se me ocurre una ayudita, no sé si servirá:
Tú dices que le hiciste traspaso a una cuenta bancaria, entonces yo iría a ese banco a hacer una acusación de "compliance" respecto del titular de la cuenta, ya que la está utilizando para estafar.
Un banco no puede desconocer el uso de los fondos de una cuenta y cuando está en antecedentes de estafa, lavado de dinero, etc., tiene que tomar las medidas del caso ya que sino la super de bancos se la hace rechupete si sabe que el banco estuvo en antecedentes y no hizo nada.
Espero te sirva.
Saludos.